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房地產(chǎn)公司董事會工作職責(zé)

房地產(chǎn)公司董事會工作職責(zé)1

　　根據(jù)《公司法》規(guī)定和公司章程,機場公司董事會是公司經(jīng)營決策機構(gòu),也是股東會的常設(shè)權(quán)力機構(gòu)。董事會向股東會負(fù)責(zé)。經(jīng)董事會研究,現(xiàn)將董事會職責(zé)及議事規(guī)則明確如下:

房地產(chǎn)公司董事會工作職責(zé)

　　一、董事會職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)召集股東會;執(zhí)行股東會決議并向股東會報告工作;

　　2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案;

　　3、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的`設(shè)置;

　　4、批準(zhǔn)公司的基本管理制度;

　　5、聽取總經(jīng)理的工作報告并作出決議;

　　6、制訂公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案;

　　7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案;

　　8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人,并決定其獎懲。

　　董事長是公司法定代表人,行使以下職權(quán):

　　1、召集主持股東會、董事會會議;

　　2、簽署或授權(quán)簽署公司合同及其它重要文件,簽署由董事會聘任人員的聘任書;

　　3、在董事會閉會期間檢查董事會決議的執(zhí)行情況,聽取總經(jīng)理關(guān)于董事會決議執(zhí)行情況的匯報;

　　4、在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等重大事件時,可對一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)。但這種裁決和處置必須符合國家和公司利益;

　　5、決定和指導(dǎo)處理公司對外事務(wù)和公司計劃財務(wù)工作中的重大事項及公司重大業(yè)務(wù)活動;

　　6、法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由法定代表人行使的職權(quán)。

　　二、議事規(guī)則

　　董事會成員出席董事會會議。董事會會議每半年召開一次。董事會會議由董事長召集,應(yīng)于會議召開十日前,將會議時間、會議事項、議程書面通知全體董事。

　　經(jīng)董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監(jiān)事或總經(jīng)理建議,應(yīng)召開臨時董事會。

　　董事長可視需要邀請公司分管總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人列席會議。

　　董事會表決實行一人一票制,董事會會議由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會做出的決議須經(jīng)董事會二分之一以上董事表決通過方可作出。其中,對公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券,公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算,聘任或解聘總經(jīng)理,修改公司章程等,須經(jīng)出席會議的董事三分之二以上同意。

　　董事會決議反對票與贊成票相等時,由董事長裁決;

　　董事會討論有關(guān)董事事項時,該董事應(yīng)回避。

　　董事因故不能出席董事會會議時,可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席,委托書中應(yīng)闡明授權(quán)范圍。

　　董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時,由董事長指定一名副董事長或其他董事代其行使職權(quán)。

　　董事會應(yīng)對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名,不同意見要作在會議記錄上。