有關(guān)年度董事會工作情況匯報

　　新疆北新路橋集團股份有限公司全體股東：

　　20** 年度， 新疆北新路橋集團股份有限公司 （以下簡稱“公司”） 董事會全體成員按照《公司法》、《公司章程》、公司《董事會議事規(guī)則》的要求，本著恪盡職守，勤勉盡責(zé)的工作態(tài)度，依法行使職權(quán)，較好的完成公司股東賦予董事會的各項職責(zé)，現(xiàn)將 20** 年度董事會工作報告如下：

　　一、 20** 年度公司經(jīng)營情況

　　20** 年，我國持續(xù)推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，適度擴大總需求， 國民經(jīng)濟運行緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好。公司所處的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)，政府指導(dǎo)政策持續(xù)推進，各項基建投資繼續(xù)發(fā)力。 國家層面，發(fā)改委采取措施促進民間投資，加快基礎(chǔ)建設(shè)投資；國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化投融資體制改革的意見》，鼓勵政府和社會資本合作； “營改增” 政策全面推行，倒逼建筑業(yè)生產(chǎn)方式進行轉(zhuǎn)變。地方層面， “一帶一路” 戰(zhàn)略構(gòu)想逐步落實，重要區(qū)域規(guī)劃出爐，軌道交通建設(shè)再掀熱潮；同時在地方政府償債壓力增大和基礎(chǔ)設(shè)施剛性需求增加的矛盾下， PPP 政策迎來新高潮。

　　20** 年，公司主動出擊，積極把握新機遇，整體運營穩(wěn)健，全年營業(yè)收入和營業(yè)利潤均實現(xiàn)增長。

　　（一）潛心主業(yè)，市場開發(fā)再創(chuàng)新高

　　公司搶抓新疆發(fā)展機遇，疆內(nèi)市場所占比重加大，疆外市場不斷得到鞏固，海外工程承攬實現(xiàn)新突破。先后中標(biāo)連霍高速（G30）新疆境內(nèi)小草湖至烏魯木齊段改擴建項目、楚雄至大理高速公路改擴建工程勘察試驗段土建工程、巴基斯坦伊斯蘭共和國信德省省道改造項目等多個項目 ，疆內(nèi)、疆外、海外三大市場布局趨于均衡。

　　（二）調(diào)整方式，重點項目穩(wěn)步推進

　　公司全力推進在建項目，各重點項目基本實現(xiàn)進度目標(biāo)。全面調(diào)整項目管理機制，提升項目規(guī)范化、有序化、標(biāo)準(zhǔn)化管理水平。 20** 年，公司福建順邵 BOT項目、重慶渝北至長壽高速公路（渝長高速公路擴能）項目施工總承包項目安全質(zhì)量管控精準(zhǔn)到位，施工進度穩(wěn)中有升，為今后公司實施高端項目積累經(jīng)驗。

　　（三）多輪驅(qū)動，經(jīng)營管理穩(wěn)中有進

　　公司主動適應(yīng)“營改增”政策，建立增值稅發(fā)票管理制度、明確付款程序、完善修訂合同樣本等方式規(guī)范經(jīng)濟業(yè)務(wù)，減少涉稅成本，降低涉稅風(fēng)險；積極拓寬融資渠道，推進非公開發(fā)行股票方式再融資；加強項目生產(chǎn)運營管理、安全質(zhì)量管理和風(fēng)險控制管理，提高項目管理水平和盈利能力；不斷推進審計內(nèi)控管理。

　　（四）科技創(chuàng)新，核心競爭力進一步增強

　　公司加強技術(shù)研發(fā)和技術(shù)推廣，申報的《瀝青路面面層雙層一次性鋪筑技術(shù)研究》被鑒定為國際先進水平，《城市地鐵建設(shè)全壽命安全風(fēng)險分析與遠程監(jiān)控信息系統(tǒng)研究和應(yīng)用》和《公路隧道施工安全風(fēng)險評估與遠程監(jiān)控信息系統(tǒng)研究和應(yīng)用》鑒定為國內(nèi)領(lǐng)先水平。

　　20** 年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 652,642.06 萬元，較上年同期增加 27.60% ，其中主營業(yè)務(wù)收入 650,235.17 萬元，較上年同期增加 27.81% ，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤 4,015.22 萬元，較上年同期增加 19.33% 。從主營業(yè)務(wù)構(gòu)成來看，公司收入仍主要來自于工程施工。 20** 年公司實現(xiàn)工程施工收入 575,895.77 萬元，同比增加 24.17% ，毛利率 7.85% ，占主營業(yè)務(wù)收入的 88.57% 。

　　二、 20** 年董事會運作情況

　　（一）董事會會議情況

　　報告期內(nèi)，公司董事會共召開 11 次會議，其中以現(xiàn)場會議方式召開 7 次，以通訊方式召開 4 次；共審議議案 47 項， 涵蓋了公司重大投資、 非公開發(fā)行股票、 利潤分配、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等重大事項。董事會歷次會議召開與表決程序均符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會決議情況均及時登載在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上，供投資者查閱。

　　（二）各專門委員會工作情況

　　公司董事會專門委員會充分發(fā)揮了各自的職能和作用 ， 在公司的經(jīng)營戰(zhàn)略、重大決策、實施董事會決議、指導(dǎo)公司內(nèi)部控制建設(shè)和保持高管人員的穩(wěn)定等方面發(fā)揮了重要作用。

　　1.戰(zhàn)略委員會

　　戰(zhàn)略委員會根據(jù)公司實際生產(chǎn)經(jīng)營情況，全面參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃的論證、制定和調(diào)整相關(guān)工作，并對公司戰(zhàn)略的執(zhí)行情況持續(xù)關(guān)注，提出專業(yè)性建議。

　　2.審計委員會

　　報告期內(nèi)，審計委員會對公司的年度審計、季度報告、年度報告等定期報告等相關(guān)事項進行了審閱，在公司定期報告的編制和披露過程中，仔細審閱相關(guān)資料，并在審計機構(gòu)進場前、后加強了與注冊會計師的溝通，督促其按計劃進行審計工作，對審計機構(gòu)出具的審計意見認(rèn)真審閱，及時掌握 20** 年年報審計工作安排及審計工作進展情況，維護審計的獨立性，確保公司 20** 年度審計報告真實、準(zhǔn)確、完整。

　　3.董事會薪酬與考核委員會

　　報告期內(nèi)，董事會薪酬與考核委員會審查了公司高級管理人員的薪酬政策與方案，對公司生產(chǎn)經(jīng)營進度與目標(biāo)考核進行了檢查，結(jié)合公司經(jīng)營目標(biāo)年度完成情況，對經(jīng)營層的業(yè)績做出了合理評價，并審定了高級管理人員的績效薪酬兌現(xiàn)方案。

　　4.提名委員會

　　報告期內(nèi)，提名委員會依據(jù)《公司章程》、《董事會提名委員會工作細則》等規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)。

　　（三） 獨立董事履職情況

　　報告期內(nèi)，公司獨立董事嚴(yán)格遵守法律法規(guī)以及《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，充分發(fā)揮專業(yè)和信息方面的優(yōu)勢，公司認(rèn)真聽取了獨立董事的專業(yè)性建議，使公司決策更加科學(xué)有效。公司獨立董事全年共參加公司董事會 11 次，列席公司股東大會 7 次，就公司 20** 年度重大決策和生產(chǎn)經(jīng)營中的相關(guān)事項發(fā)表的事前認(rèn)可意見及獨立意見共 14 項。

　　（ 四 ）信息披露工作與投資者關(guān)系管理工作

　　董事會嚴(yán)格按照深交所的要求，指定《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)作為公司的信息披露媒體，認(rèn)真履行信息披露職責(zé)，確保真實、準(zhǔn)確、完整地對外披露信息。報告期內(nèi)，公司按期披露了年報、半年報和季報，全年對外披露各類公告 80 份，公平、公正、公開地向全體投資者披露信息，客觀地反映公司情況。

　　同時，公司建立了暢通的投資者溝通渠道，通過專線電話、互動平臺、業(yè)績說明會等多種方式，與投資者進行充分的溝通交流，并按證監(jiān)會及交易所相關(guān)要求，組織中小股東以網(wǎng)絡(luò)投票方式參加公司本年度歷次股東大會，保證中小投資者參與公司的決策。

　　（五） 股東大會召開及落實股東大會決議情況

　　報告期內(nèi)，公司召開了 1 次年度股東大會和 6 次臨時股東大會，共審議通過30 項議案，決定了重大融資、對外擔(dān)保、重大投資、關(guān)聯(lián)交易等事項，董事會和經(jīng)營層對股東大會的各項決策均予以貫徹落實。

　　三、 20** 年主要工作任務(wù)

　　20** 年，公司董事會將堅持以建設(shè)規(guī)范、高效的決策中心為目標(biāo)，健全制度體系，規(guī)范運作程序，充分履行 “定方向、決大事、控風(fēng)險” 的職能， 并著重從以下四個方面開展工作：

　　一是增強董事會的決策職能。繼續(xù)建立健全科學(xué)的董事會授權(quán)管理體系和運行機制，把工作重心放在加強公司治理、戰(zhàn)略決策、內(nèi)控與風(fēng)險管理、資源調(diào)配等方面；

　　二是強化董事會戰(zhàn)略引領(lǐng)功能。加強對國內(nèi)外經(jīng)濟形式、市場環(huán)境、行業(yè)政策、企業(yè)改革頂層設(shè)計的研究，提高發(fā)展戰(zhàn)略決策的前瞻性和科學(xué)性，引領(lǐng)企業(yè)深化改革，加快轉(zhuǎn)型升級；

　　三是優(yōu)化董事會對管理層考核。健全經(jīng)營層工作績效和薪酬考核評價機制，發(fā)揮激勵約束的導(dǎo)向作用 ；

　　四是強化對公司規(guī)范運行的監(jiān)督檢查。防范各類違規(guī)風(fēng)險，促進公司依法、合規(guī)運營，保證公司持續(xù)健康發(fā)展。

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