董事會(huì)秘書長職責(zé)通用
董事會(huì)秘書長職責(zé)通用1
一、準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件;
二、籌備董事會(huì)和股東大會(huì),并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和會(huì)議文件、記錄的保管并起草董事會(huì)的會(huì)議紀(jì)要、文件。
三、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù),保證信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整;
四、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄;
五、使公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)負(fù)的責(zé)任,遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關(guān)規(guī)定;
六、協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)。在董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定時(shí),應(yīng)及時(shí)提出異議;
七、為公司重大決策提供咨詢和建議;
八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關(guān)事宜;
九、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé)。
十、承辦董事長交辦的各項(xiàng)工作。
董事會(huì)秘書長職責(zé)通用2
一、負(fù)責(zé)傳達(dá)董事會(huì)的決定和指示,搞好各部室、各子公司間的協(xié)調(diào),督促檢查貫徹執(zhí)行情況;
二、負(fù)責(zé)審核由董事會(huì)聘用人員的任免、聘用、提拔、調(diào)動(dòng)方案,掌握相關(guān)資料,并上報(bào)董事會(huì);
三、根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展要求,協(xié)助董事會(huì)進(jìn)行發(fā)展方向的研究,參與制定公司發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,并檢查了解實(shí)施情況;
四、負(fù)責(zé)擬定公司章程修改方案和權(quán)屬?zèng)Q策層制定的相關(guān)制度,并上報(bào)董事會(huì);
五、負(fù)責(zé)對公司各項(xiàng)重要規(guī)章制度的`審核,推動(dòng)公司制度創(chuàng)新;
六、負(fù)責(zé)協(xié)助公司董事會(huì)掌握企業(yè)狀況,定期向董事會(huì)提供信息和工作建議;
七、負(fù)責(zé)對董事會(huì)提出的問題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理;
八、負(fù)責(zé)協(xié)助董事長處理日常工作事務(wù);
九、負(fù)責(zé)董事會(huì)主持或籌辦會(huì)議的籌備工作,確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員和會(huì)議議程,并發(fā)出通知;
十、負(fù)責(zé)做好董事會(huì)辦公會(huì)等會(huì)議的記錄,必要時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā);
十一、負(fù)責(zé)綜合性文件的傳遞、傳達(dá)、催辦與檢查;
十二、協(xié)助董事會(huì)接待外來賓客,負(fù)責(zé)同政府相關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)工作;
十三、收集整理公司和董事會(huì)的各項(xiàng)重要工作、活動(dòng)信息,編寫公司工作年鑒和簡報(bào);
十四、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司印章、董事會(huì)名章和公司證照等的使用情況;
十五、負(fù)責(zé)承辦董事會(huì)交辦的其他工作。
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