董事會職責(范例15篇)

董事會職責1

　　1、董事會秘書職責主要職能：負責公司的對外信息披露和董事會日常事務性工作，對董事會負責。

　　2、隸屬關系：直接隸屬董事會管理

　　3、董事會秘書職責職責與權限:

　　(1)依法準備和遞交國家有關部門所要求董事會會議、股東大會出具的報告和文件;

　　(2)籌備股東大會和董事會會議，并負責會議的記錄工作，保管會議文件和記錄;

　　(3)依法負責公司有關信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保證公司信息披露的.及時性、合法性、真實性、完整性;

　　(4)協(xié)助董事處理董事會的日常工作，協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權時切實履行法律、法規(guī)、公司章程及其他有關規(guī)定;

　　(5)辦理公司與董事、證券管理部門、證券交易所、各中介機構和投資人之間的有關事宜;

　　(6)接待來訪，回答咨詢;

　　(7)保管股東名冊和董事會印章;

　　(8)參與組織資本市場融資。

董事會職責2

　　(一)負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構之間的溝通和聯(lián)絡;

　　(二)負責處理公司信息披露事務,督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度,促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務,并按照有關規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;

　　(三)協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料;

　　(四)籌備股東大會和董事會會議,準備和提交有關會議文件和資料;

　　(五)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字;

　　(六)負責與公司信息披露有關的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告;

　　(七)負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等;

　　(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關于其法律責任的內(nèi)容;

　　(九)促使董事會依法行使職權;在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時,應當提醒與會董事,并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會堅持做出上述決議,董事會秘書應將有關監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄,同時向證券交易所報告;

　　(十)證券交易所要求履行的其他職責。

董事會秘書相關職責

　　一是負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管，即按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關會議文件和資料;負責保管公司股東名冊、董事名冊，大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料，股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。

　　二是負責公司股東資料的`管理，如股東名冊等資料的管理。

　　三是負責辦理信息披露事務。如督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，按照有關規(guī)定向有關機構定期報告和臨時報告;負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施。

董事會職責3

　　董事會崗位職責

　　職位名稱：董事會成員 直屬上級：股東會 直屬下級：董事長 任職資格：

　　1、企業(yè)高層經(jīng)營管理者；

　　2、企業(yè)股東，決策層人員 權利范圍：

　　1、對企業(yè)高管有考核、任免權；

　　2、對企業(yè)戰(zhàn)略目標有修改建議權；

　　董事會職責

　　1、負責召集股東會；執(zhí)行股東會決議并向股東會報告工作；

　　2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案；

　　3、決定公司內(nèi)部管理機構的設置；

　　4、批準公司的基本管理制度；

　　5、聽取董事長的`工作報告并作出決議；

　　6、制訂公司財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；

　　7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案；

　　8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部門負責人，并決定其獎懲。

董事會職責4

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司行為，明確董事會秘書的職責權限，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、本公司章程及有關法規(guī)，特制定本細則。

　　第二條董事會秘書為公司的高級管理人員，由董事會聘任，對董事會負責。法律、法規(guī)及公司章程對公司高級管理人員的有關規(guī)定，適用于董事會秘書。

　　第二章任職資格

　　第三條董事會秘書應當具備履行職責所必需的財務、管理、法律專業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個人品德，并取得證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。有下列情形之一的人士不得擔任公司董事會秘書：

　　有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的;

　　自受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年的;

　　最近三年受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的;

　　本公司現(xiàn)任監(jiān)事;

　　證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。

　　第三章職責

　　第四條董事會秘書應當遵守公司章程，承擔與公司高級管理人員相應的法律責任，對公司負有誠信和勤勉義務，不得利用職權為自己或他人謀取利益。

　　第五條董事會秘書的主要職責：

　　董事會秘書為公司與證券交易所的指定聯(lián)絡人，負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構之間的及時溝通和聯(lián)絡，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系;

　　負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;

　　協(xié)調(diào)公司與投資者關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料;

　　按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件;

　　參加董事會會議，制作會議記錄并簽字;

　　負責與公司信息披露有關的工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關知情人在有關信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時，及時采取補救措施并向證券交易所報告;

　　負責保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等;

　　協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議對其設定的責任;

　　促使董事會依法行使職權;在董事會擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄上，并立即向證券交易所報告;

　　《公司法》和證券交易所要求履行的其他職責。

　　第六條董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及董事會秘書的`人不得以雙重身份作出。

　　第七條公司應當為董事會秘書履行職責提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司有關人員應當支持、配合董事會秘書的工作。

　　董事會秘書為履行職責有權了解公司的財務和經(jīng)營情況，參加涉及信息披露的有關會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關部門和人員及時提供相關資料和信息。

　　董事會秘書在履行職責過程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向證券交易所報告。

　　第四章任免程序

　　第八條董事會秘書由公司董事會推薦，經(jīng)過證券交易所的專業(yè)培訓和資格考核并取得合格證書后，由董事會聘任。公司應當在原任董事會秘書離職后三個月內(nèi)聘任董事會秘書，公司應當在有關擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書的有關材料報送證券交易所，證券交易所自收到有關材料之日起五個交易日內(nèi)未提出異議的，董事會可以聘任。

　　第九條公司董事會聘任董事會秘書應當向證券交易所提交以下文件：

　　董事會推薦書，包括被推薦人符合任職資格的說明、職務、工作表現(xiàn)及個人品德等內(nèi)容;

　　被推薦人的個人簡歷、學歷證明(復印件);

　　被推薦人取得的董事會秘書資格證書(復印件)。

　　第十條公司在聘任董事會秘書的同時，還應當聘任證券事務代表，協(xié)助董事會秘書履行職責。在董事會秘書不能履行職責時，由證券事務代表行使其權利并履行其職責，在此期間，并不當然免除董事會秘書對公司信息披露事務所負有的責任。

　　證券事務代表應當經(jīng)過證券交易所的董事會秘書資格培訓并取得董事會秘書資格證書。

　　第十一條公司董事會正式聘任董事會秘書、證券事務代表后應當及時公告并向證券交易所提交以下資料：

　　董事會秘書、證券事務代表聘任書或者相關董事會決議;

　　董事會秘書、證券事務代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。

　　公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。

　　上述有關通訊方式的資料發(fā)生變更時，公司應當及時向證券交易所提交變更后的資料。

　　第十二條董事會秘書出現(xiàn)以下情形之一的，公司應當自事實發(fā)生之日起在一個月內(nèi)解聘董事會秘書：

　　出現(xiàn)本細則第三條所規(guī)定情形之一;

　　連續(xù)三個月以上不能履行職責;

　　在履行職務時出現(xiàn)重大錯誤或疏漏，給投資者造成重大損失;

　　違反國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，給投資者造成重大損失。

　　第十三條公司董事會解聘董事會秘書應當具有充足理由，解聘董事會秘書或董事會秘書辭職時，公司董事會應當向證券交易所報告，說明原因并公告。董事會秘書有權就被公司不當解聘或者與辭職有關的情況，向證券交易所提交個人陳述報告。

　　第十四條董事會秘書離任前，應當接受董事會、監(jiān)事會的離任審查，將有關檔案文件、正在辦理或待辦理事項，在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下移交。公司應當在聘任董事會秘書時與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾一旦在離任后持續(xù)履行保密義務直至有關信息公開披露為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。

　　第十五條公司董事會秘書空缺期間，董事會應當指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責，并報證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘書人選。公司指定代行董事會秘書職責的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責。

　　董事會秘書空缺期間超過三個月之后，董事長應當代行董事會秘書職責，直至公司正式聘任董事會秘書。

　　第五章法律責任

　　第十六條董事會的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，除依照《公司法》第一百一十三條第(三)款規(guī)定由參與決策的董事對公司負賠償責任外，董事會秘書也應承擔相應的賠償責任;但能夠證明自己對所表決的事項提出過異議的，可免除責任。

　　第十七條董事會秘書有本細則第十條規(guī)定情形之一的，公司董事會將根據(jù)有關規(guī)定采取以下處罰措施：

　　(一)建議證券交易所取消其任職資格，并免去其職務;

　　(二)情節(jié)嚴重者，建議證券交易所取消其今后從事上市公司董事會秘書的資格，并公告;

　　(三)根據(jù)證券交易所或國家有關部門的處罰意見書進行處罰。

　　第十八條董事會秘書對所受處罰不服的，可在有關規(guī)定的期限內(nèi)，如無規(guī)定的可在接到處罰決定通知之日起十五日內(nèi)向中國證監(jiān)會或該會指定的機構申訴。

　　第十九條董事會秘書違反法律、法規(guī)或公司章程，則根據(jù)有關法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，追究相應的責任。

　　第六章附則

　　第二十條本細則有關內(nèi)容若與國家頒布的法律、法規(guī)不一致時，按國家規(guī)定辦理。

　　第二十一條本細則由董事會負責解釋，董事會批準后生效。其中本工作細則中第五條的第(一)項、第(二)項、第(六)項，第八條，第九條，第十一條，第十二條，第十三條，第十七條，第十八條以及其他涉及信息披露或公告和向證券交易所報告或備案等內(nèi)容的條款于公司公開發(fā)行股票并上市后執(zhí)行。

董事會職責5

　　董事會秘書職責如下：

　　一、負責處理董事會議和董事會的日常事務。

　　二、根據(jù)董事會議的決定起草董事會文件。

　　三、負責董事會議的'會務工作。

　　四、負責董事會與學院及校院內(nèi)有關部門之間、董事會與董事單位及各董事之間、學院與董事單位及各董事之間的聯(lián)絡和有關通訊工作。

　　五、根據(jù)董事會、董事及董事單位的提議和建議整理董事會議議案，提交董事會領導及有關會議審議。

　　六、負責來校董事和董事單位代表的接待工作。

　　七、負責向有關單位或人士解釋董事會章程，介紹董事會工作情況。

　　八、負責董事會工作的宣傳、報道及新聞發(fā)布工作。

　　九、編印董事會會刊并寄送各董事和董事單位，及時向董事介紹學校進展和董事會工作情況。

　　十、編撰董事會年鑒，負責董事會文件的整理歸檔和匯編。

董事會職責6

　　1、負責編制公司年度預算計劃，并實施；

　　2、制定公司經(jīng)營方針、目標、計劃，分解到各部門并組織實施；提出公司的組織機構設置方案；制定并落實各項規(guī)章制度、改革方案、改革措施；決定各部門人才的聘用、任免，對公司的經(jīng)濟效益負責，保證公司產(chǎn)品及服務滿足客戶要求；

　　3、協(xié)助董事長制定公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展目標；

　　4、協(xié)助副董事長公司組織結構的設置或建立健全公司管理體系；

　　5、掌握市場動態(tài)，制定應對準備策略，監(jiān)控各類業(yè)務項目的`開展及督導下屬的目標執(zhí)行情況；

　　6、負責建設和發(fā)展業(yè)務團隊，組織開展員工隊伍培訓及人才梯隊建設工作，滿足公司業(yè)務拓展需要；

　　7、審核、簽發(fā)以公司名義發(fā)出的各類文件。

董事會職責7

　　1.協(xié)助董事會秘書召開集團公司董事會(監(jiān)事會),草擬、準備和裝訂議案文件,決議(記錄)簽署、存檔及報備等。

　　2.協(xié)助完成控股參股公司的股東會、董事會事務,指導下屬公司董事會規(guī)范建設。根據(jù)安排擬制派出董事、監(jiān)事的函,并處理有關具體問題。

　　3.完善公司治理的相關規(guī)章制度。負責收集和整理國家有關法規(guī)、政策,提出公司治理改進建議,并完善集團公司的相關規(guī)章制度。

　　4.內(nèi)幕信息的日常管理及報備。做好上市公司內(nèi)幕信息的日常管理,并根據(jù)市國資委的'要求對內(nèi)幕信息知情人進行報備。

　　5.履行重大決策事項相關程序。協(xié)助董事會秘書做好控股、參股公司重大決策事項的內(nèi)部審議或?qū)徟�程序�?/p>

　　6.協(xié)助部門其他人員的相關工作,完成領導交辦事項。

董事會職責8

　　工作職責:

　　1、負責投資者教育基地的運營、公共關系、活動策劃、材料提供、定期盤點、投教展品制作管理,負責投教基地的參觀講解等工作;

　　2、協(xié)助整理董辦歷史檔案;

　　3、協(xié)助投資者關系的工作,包括但不限于投資者調(diào)研接待、公司三會籌備組織、投資者教育等;

　　4、協(xié)助董事會辦公室的其他相關事務,包括但不限于投資者信息庫的收集及更新,歷史資料的整理、部門行政等。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,中文、媒體、經(jīng)濟、金融、財會、企業(yè)管理等相關專業(yè);

　　2、2年以上工作經(jīng)驗,有行政、公共關系、投資者教育經(jīng)驗者優(yōu)先,優(yōu)秀應屆生亦可;

　　3、有較強的風險意識,具有較強的.溝通、表達、組織及協(xié)調(diào)能力,工作認真負責,反應敏捷,具有較強的開拓精神和團隊合作精神;

　　4、文字能力優(yōu)秀,辦公軟件使用熟練;

　　5、認真勤奮,吃苦耐勞,善于溝通,擁有出色的學習能力和人際交往能力,對工作充滿興趣和熱情;

　　6、認可萬科合伙奮斗、健康豐盛、陽光透明的企業(yè)文化。

董事會職責9

　　經(jīng)董事會研究決定，新漢股份董事會將履行以下職責，并為了更好的協(xié)調(diào)董事會各成員工作職責特設董事會秘書一職。

　　新漢公司董事會職責

　　1、負責下屬單位的戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展及重點項目決議、跟蹤、督查 決定下屬企業(yè)單位的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案，制訂公司財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案； 2.每月安排不少于一次對下屬公司的巡視檢查。

　　3、每月月底召開員工大會，聽取下屬公司總負責人當月工作匯報和對下月工作部署安排。

　　5、對重大問題進行決議，或者對進展中存在問題的`重大事務進行復議。6.聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部門負責人，并決定其獎懲。7.對下屬單位總負責人進行問責。負責人在經(jīng)濟合同、安全運營、營銷服務、行政人事等管理工作中造成重大經(jīng)濟損失，對公司或者單位造成不良影響的行為，董事會有權進行內(nèi)部監(jiān)督和責任追究。

　　8、不定期檢查股東大會和董事會決議的執(zhí)行情況。并在每月的員工大會上提出問題；

　　新漢公司董事會秘書職責

　　1、按照董事會決議和董事會秘書的工作部署，做出具體工作安排，抓好工作落實，2.負責董事會文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。

　　3、籌備董事會會議和全員大會，并負責會議記錄、會議文件準備和保管。4.負責董事會會議的通知、材料、臨時補充材料的準備并按照要求送達各成員和會議決議的會簽工作。6.總體負責董事會會務接待及日常接待。7.匯集、整理公司相關信息上報各董事會各成員。

　　8、負責對董事會領導批示及重要公文的查辦、催辦檢查工作。9.負責董事會領導的報刊、信件的收發(fā)處理工作。

董事會職責10

　　職責描述:

　　1.協(xié)助董秘負責進行董事會等三會的工作;

　　2.協(xié)助董秘進行融資，項目盡調(diào)的工作;

　　3.協(xié)助董秘處理投資者溝通及各項公關外聯(lián)工作;

　　5.與公司高管和員工交流，督辦董事會決議執(zhí)行情況;

　　6. 領導交辦的`其他工作。

　　任職要求:

　　1、法律、投資、財會等專業(yè)本科及以上學歷;

　　2、形象氣質(zhì)佳，溝通能力強

　　3、有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗;

　　4、有項目融資，項目盡調(diào)經(jīng)驗的優(yōu)先;

　　5、寫作能力強、文字功底好，能熟練進行各種公務文件的撰寫工作;

　　6、具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴格遵守有關法律、法規(guī)。

董事會職責11

　　根據(jù)《公司法》規(guī)定和公司章程，公司董事會是公司經(jīng)營決策機構，也是股東會的常設權力機構。董事會向股東會負責。經(jīng)董事會研究，現(xiàn)將董事會職責及議事規(guī)則明確如下：

　　一、董事會職責

　　1、負責召集股東會；執(zhí)行股東會決議并向股東會報告工作；

　　2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案；

　　3、決定公司內(nèi)部管理機構的設置；

　　4、批準公司的基本管理制度；

　　5、聽取總經(jīng)理的工作報告并作出決議；

　　6、制訂公司年度財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；

　　7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案；

　　8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部門負責人，并決定其獎懲。

　　董事長是公司法定代表人，行使以下職權：

　　1、召集主持股東會、董事會會議；

　　2、簽署或授權簽署公司合同及其它重要文件，簽署由董事會聘任人員的聘任書；

　　3、在董事會閉會期間檢查董事會決議的執(zhí)行情況，聽取總經(jīng)理關于董事會決議執(zhí)行情況的匯報；

　　4、在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等重大事件時，可對一切事務行使特別裁決權和處置權。但這種裁決和處置必須符合國家和公司利益；

　　5．決定和指導處理公司對外事務和公司計劃財務工作中的重大事項及公司重大業(yè)務活動；

　　6．法律、法規(guī)規(guī)定應由法定代表人行使的.職權。

　　二、議事規(guī)則

　　董事會成員出席董事會會議。董事會會議每半年召開一次。董事會會議由董事長召集，應于會議召開十日前，將會議時間、會議事項、議程書面通知全體董事。經(jīng)董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監(jiān)事或總經(jīng)理建議，應召開臨時董事會。董事長可視需要邀請公司分管總經(jīng)理和部門負責人列席會議。董事會表決實行一人一票制，董事會會議由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會做出的決議須經(jīng)董事會二分之一以上董事表決通過方可作出。其中，對公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券，公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經(jīng)理，修改公司章程等，須經(jīng)出席會議的董事三分之二以上同意。董事會決議反對票與贊成票相等時，由董事長裁決；董事會討論有關董事事項時，該董事應回避。董事因故不能出席董事會會議時，可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書中應闡明授權范圍。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定一名副董事長或其他董事代其行使職權。董事會應對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名，不同意見要作在會議記錄上。

董事會職責12

　　1)主要職能：負責公司的對外信息披露和董事會日常事務性工作，對董事會負責。

　　2)隸屬關系：直接隸屬董事會管理3 )職責與權限:

　　(1)依法準備和遞交國家有關部門所要求董事會會議、股東大會出具的報告和文件;

　　(2)籌備股東大會和董事會會議，并負責會議的'記錄工作，保管會議文件和記錄;

　　(3)依法負責公司有關信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保證公司信息披露的及時性、合法性、真實性、完整性;

　　(4)協(xié)助董事處理董事會的日常工作，協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權時切實履行法律、法規(guī)、公司章程及其他有關規(guī)定;(5)辦理公司與董事、證券管理部門、證券交易所、各中介機構和投資人之間的有關事宜;

　　(6)接待來訪，回答咨詢;

　　(7)保管股東名冊和董事會印章;

　　(8)參與組織資本市場融資。

董事會職責13

　　1、職責范圍

　　1.1負責傳達董事會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況；

　　1.2全面負責董事會辦公室的各項工作；

　　1.3協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務；

　　1.4負責協(xié)調(diào)各部室、公司之間的工作，監(jiān)督檢查其工作情況；

　　1.5負責協(xié)助總經(jīng)理掌握企業(yè)狀況，定期系統(tǒng)地向總經(jīng)理提供信息和工作建議；

　　1.6負責職責范圍內(nèi)程序文件的制訂、執(zhí)行，并及時提出修改建議；

　　1.7負責綜合性文件、工作計劃及機械公司工作總結等的擬定工作；

　　1.8負責董事會等會議的組織和準備工作及計劃安排，確定會議時間、地點、與會人員和會議日程，并發(fā)出通知；

　　1.9負責做好董事會辦公會等的會議記錄，必要時形成會議紀要并下發(fā)；

　　1.10負責對董事會提出的問題進行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理；

　　1.11負責按有關規(guī)定做好機械公司外來賓客的接待工作；

　　1.12負責做好重要公文的審稿工作；

　　1.13負責綜合性公文的傳遞、傳達、催辦與檢查；

　　1.14負責審核人力資源管理有關方案，及報表等；

　　1.15負責董事會辦公室各項費用及各公司購買單件價值在1000元以上辦公用品的.有關方案的審核；

　　1.16負責監(jiān)督全公司印章、總經(jīng)理名章等的使用；

　　1.17負責根據(jù)人員編制和崗位任職標準，及時調(diào)配人員；

　　1.18負責根據(jù)工作需要向總經(jīng)理提出人員任免、聘用、提拔、調(diào)動建議；

　　1.19負責根據(jù)各公司生產(chǎn)計劃，確定勞動組織與定員；

　　1.20負責組織有關人員審查各公司工資發(fā)放情況；

　　1.21負責處理職工獎懲事宜；

　　1.22負責做好工資計劃的審核工作；

　　1.23負責組織全公司各類人員的考評工作；

　　1.24負責組織人事檔案的定期審查和整理工作；

　　1.25負責對本部門人員工作業(yè)績進行考核；

　　1.26負責全公司防火防盜及廠內(nèi)治安保衛(wèi)綜合治理工作；

　　1.27負責按規(guī)定做好公務用車的調(diào)度與管理工作；參與車輛外修定點，并提供有關基礎資料；

　　1.28負責與其它部門的工作協(xié)調(diào)；

　　1.29負責完成機械公司總經(jīng)理交辦的其它工作。

　　2、權限與管理接口

　　2.1權限

　　2.1.1有權督促、檢查、考核各公司及有關部室對董事會的指示、決定和通知的貫徹執(zhí)行情況；

　　2.1.2有權向各公司及有關部室催辦董事會限期完成的工作任務；

　　2.1.3有權監(jiān)督、審查各公司的工資、獎金的發(fā)放；

　　2.1.4有權審核人力資源管理有關方案，及報表等；

　　2.1.5有權對以機械公司名義上報或下發(fā)的各種文稿進行審核、修改；

　　2.1.6有權合理調(diào)配和管理公務用車，有權參與車輛外修定點，并提供有關定點資料；

　　2.1.7有權對各部室、公司價值1000元以上的辦公用品的采購有審核權；

　　2.1.8有權拒絕虛假統(tǒng)計和不準確數(shù)據(jù)；

　　2.1.9有權考察、考核各崗位人員，提出用人建議；

　　2.1.10有權按規(guī)定接待外來客人；

　　2.1.11有權規(guī)范各公司及有關部室的定崗、定編、定責及崗級方案；

　　2.1.12有權向各公司及有關部室索取所需的有關資料、數(shù)據(jù)；

　　2.1.13對本部門工作有領導權，對本部門人員工作業(yè)績有考核權，對本部門各類費用有審核權，對不稱職人員有調(diào)離本崗建議權；

　　2.1.14有與本崗職責范圍相對應的其它權利。

　　2.2 管理接口

　　2.2.1董事會辦公室主任受機械公司總經(jīng)理領導；本崗領導董事會辦公室。

　　2.2.2本崗離崗時，由機械公司總經(jīng)理指定專人代行其職責。

　　3、崗位技能要求：

　　3.1應具備下列條件之一：

　　1）取得大專以上學歷，獲得中級以上職稱；

　　2）具有8年以上相關管理工作經(jīng)驗。

董事會職責14

　　1.董事會秘書為公司與證券交易所的指定聯(lián)絡人，負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構之間的及時溝通和聯(lián)絡，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系;

　　2.負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的.披露工作;

　　3.協(xié)調(diào)公司與投資者關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料;

　　4.按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件;

　　5.參加董事會會議，制作會議記錄并簽字;

　　6.負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關知情人在有關信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時，及時采取補救措施并向證券交易所報告;

　　7.負責保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等;

　　8.協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議對其設定的責任;

　　9.促使董事會依法行使職權;在董事會擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄上，并立即向證券交易所報告;

　　10. 《公司法》和證券交易所要求履行的其他職責。

董事會職責15

　　1、具體辦理董事會、股東大會各部門提案資料及其他有關數(shù)據(jù)的收集和整理;

　　2、具體承擔董事會、股東大會等會議組織和準備工作，在授權情況下，根據(jù)會議時間、地點、與會人員和會議日程，按照《公司章程》規(guī)定時間發(fā)出會議通知及相關議案，進行董事會、股東大會會議記錄，辦理會議記錄、會議決議的簽署，保管會議記錄、決議及全套文件資料;

　　3、每次董事會、股東大會后兩個工作日內(nèi)，根據(jù)會議記錄整理會議紀要，由部門主管審核后發(fā)相關部門并督促執(zhí)行，按期向部門主管反饋進展直至完成;

　　4、具體負責本部門檔案涉及事項的日常管理，按照部門主管要求，建立本部門檔案管理的書面和電子檔案，對重要資料進行歸集和管理，及時更新整理《部門文件檔案資料清單》;

　　主要檔案包括：1)董事會、股東大會會議文件和會議記錄全套資料的專項管理檔案;2)股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票資料專項管理檔案;3)對外投資單位產(chǎn)權事務及運營監(jiān)控專項管理檔案;4)董事會、股東大會決議督辦及專項工作管理檔案;股東分紅資料專項管理檔案;5)本部門日常其他事項管理檔案，負責擬定上述各部門檔案的`具體管理、借閱、查閱、審批等工作細則，制作相關管理報表等報主管部門領導批準后嚴格執(zhí)行;

　　5、做好與公司相關部門的工作協(xié)調(diào)，按照部門主管要求傳達董事會及股東大會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況;

　　6、按照部門主管要求向公司有關部門催辦董事會、股東大會限期完成的工作任務;

　　7、負責管理公司的印章;

　　8、協(xié)助主任負責董事會、股東會會場后勤保障及本部門日常的接待事務。

　　9、按期完成部門主管交辦的其他各項工作。

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