理事會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文
會(huì)議名稱：
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)：廣建大廈18F會(huì)議室
會(huì)議議題：
1、
2、
3、
會(huì)議應(yīng)到人員： 劉君瑜、呂浩麗、梁承東3位常務(wù)理事。
會(huì)議主持人：呂浩麗
會(huì)議審議通過(guò)了 和 ，審議通過(guò)了內(nèi)部管理制度。 會(huì)議討論事項(xiàng)和決議、意見(jiàn)如下：
一、
二、 會(huì)議審議通過(guò)內(nèi)部管理制度，即《XXXX制度》、《XXXX細(xì)則》、《XXXX制度》、《XXXX制度》、《XXXX辦法》、《XXXX管理辦法》。
三、 下一次常務(wù)理事會(huì)安排。會(huì)議決定，第二次常務(wù)理事會(huì)議擬于 月底在 召開(kāi)，由 負(fù)責(zé)安排，綜合部配合。
特此紀(jì)要。
理事會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文 [篇2]
時(shí)間： 年 月 日 時(shí)
地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】
理事出席情況：
出席理事： ，其中，理事 委托 代為出席，缺席理事： 列席人員名單（注明在本公司職務(wù)）： 主持人：
記錄人：
會(huì)議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：
理事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議如下： 的答復(fù)、說(shuō)明如下：
理事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議如下： 的答復(fù)、說(shuō)明如下： 每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：
1.對(duì)于議題 ，贊成的理事為 ，共 名，棄權(quán)的理事為 ，共 名，反對(duì)的理事為 ，共
名。
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對(duì)于議題 ，贊成的理事為 ，共 名，棄權(quán)的理事為 ，共 名，反對(duì)的理事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在理事會(huì)會(huì)議召開(kāi)過(guò)程中， 理事提出 議題，對(duì)于議題 ，贊成的理事為 ，共 名，棄權(quán)的理事為 ，共 名，反對(duì)的理事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。
其他事項(xiàng)：
出席理事/理事授權(quán)代表（簽名）：
列席人員（簽名）：
記錄人簽名： 年
理事會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文 [篇3]
會(huì)議名稱：
會(huì)議時(shí)間：2015年1月20日
會(huì)議地點(diǎn)：順德區(qū)大良南國(guó)東路中大-卡大研究院5層會(huì)議室
會(huì)議議題：
1、 會(huì)議介紹
2、 審議研究院年度工作
3、 審議研究院章程
4、 審議研究院理事會(huì)財(cái)務(wù)委員會(huì)、人事考核委員會(huì)、監(jiān)察審計(jì)委員會(huì)制度；審議研究院管理層產(chǎn)生辦法、人事管理暫行辦法
5、 審議研究院理事會(huì)財(cái)務(wù)委員會(huì)、人事考核委員會(huì)、監(jiān)察審計(jì)委員會(huì)人選；審議研究院副院長(zhǎng)人選
6、 審議研究院更名、變更業(yè)務(wù)范圍、變更章程事項(xiàng)會(huì)議應(yīng)到人員：林炎志、徐-國(guó)-元、徐旭雁、韓治幫、陳國(guó)雄、韓風(fēng)琴、胡啟志、胡自強(qiáng)、徐俊忠、童慧明、繆天宇11位常務(wù)理事出席
會(huì)議實(shí)到人員：林炎志、徐-國(guó)-元、徐旭雁、韓治幫、陳國(guó)雄、韓風(fēng)琴、胡自強(qiáng)（由高級(jí)工程師張智代為出席）、胡啟志(請(qǐng)假未到)、徐俊忠（由廣州大學(xué)黨委辦公室、校辦公室主任秦春代為出席）、童 1
慧明、繆天宇。
北滘廣東工業(yè)設(shè)計(jì)城負(fù)責(zé)人馮慧瑩列席會(huì)議。 會(huì)議主持人：徐-國(guó)-元
會(huì)議討論事項(xiàng)和決議如下：
1：表決票事項(xiàng)
2：增加廣東順德工業(yè)設(shè)計(jì)研究院理事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)，并擬選廣東順德工業(yè)設(shè)計(jì)研究院戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)成員：童慧明、胡啟志。
3：修改《廣東順德工業(yè)設(shè)計(jì)研究院財(cái)務(wù)委員會(huì)管理辦法》第八條第三款，原條文“決定研究院預(yù)算外5萬(wàn)元以上的支出和50萬(wàn)元以上的投資”，修改為“決定研究院5萬(wàn)元以上的臨時(shí)性支出和50萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)的`購(gòu)置”。
4：修改《廣東順德工業(yè)設(shè)計(jì)研究院章程》三十五條第五款，原條文“決定本單位預(yù)算外5萬(wàn)元以下的支出和50萬(wàn)元以下的投資”，修改為“決定本單位5萬(wàn)元以下的臨時(shí)性支出和50萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)的購(gòu)置”
5：刪除《廣東順德工業(yè)設(shè)計(jì)研究院財(cái)務(wù)委員會(huì)管理辦法》第八條第四款。
6：決定整體修改《廣東順德工業(yè)設(shè)計(jì)研究院理事會(huì)委員會(huì)管理辦法》的職權(quán)，使之更概括化、系統(tǒng)化。
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