企業(yè)自我評價報告

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)的要求，我們對本公司(以下簡

稱“公司”或“本公司”)內(nèi)部控制的有效性進行了自我評價。

一、董事會聲明

公司董事會及全體董事保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記錄，誤導性陳述或

重大遺漏，并對報告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

建立健全并有效實施內(nèi)部控制是公司董事會的責任;監(jiān)事會對董事會建立與

實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督;經(jīng)理層負責組織領導公司內(nèi)部控制的日常運行。

公司內(nèi)部控制的目標是：合理保證經(jīng)營合法合規(guī)、資產(chǎn)安全，財務報告及相

關信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。

二、內(nèi)部控制評價工作的總體情況

公司年內(nèi)成立了由董事長擔任組長、總經(jīng)理任副組長、包括各主要控股子公

司第一負責人在內(nèi)的內(nèi)控工作專項小組，負責公司內(nèi)控規(guī)范工作，同時董事會授

權(quán)內(nèi)審部負責內(nèi)部控制評價的具體組織實施工作，對納入評價范圍的控股子公司

進行評價。自實施內(nèi)控規(guī)范工作以來，公司治理層和管理層高度重視，積極推進，

內(nèi)審部按照計劃有序?qū)嵤�，對被評價單位進行了內(nèi)控評價、出具管理意見書、制

訂整改計劃以及完成整改等四個階段性工作。

三、內(nèi)部控制評價的依據(jù)

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告中

的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本評價報告根據(jù)中華人民共和國財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控

制基本規(guī)范》(以下簡稱“基本規(guī)范”)及《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》(以下簡稱

“評價指引”)的要求，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部控制制度和評價方法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)

督和專項監(jiān)督的基礎上，對公司截止2015年12月31日內(nèi)部控制的設計與運行

的有效性進行評價。

四、內(nèi)部控制評價的范圍

納入評價范圍的單位包括：本公司及主要產(chǎn)業(yè)載體的控股子公司：天津泰達

環(huán)保有限公司、天津泰達潔凈材料有限公司、天津泰達藍盾集團發(fā)展有限責任公

司、南京新城發(fā)展股份有限公司以及天津泰達園林建設有限公司。

納入評價范圍的業(yè)務和事項包括：

(一) 組織架構(gòu)

1.本公司根據(jù)《公司法》、《證券法》及上市公司規(guī)范性文件等的要求,設立

了內(nèi)部控制的組織架構(gòu)。目前，公司內(nèi)部控制的組織架構(gòu)為:

(1) 股東大會是公司的最高權(quán)力機構(gòu), 股東大會的召開能夠確保所有股東,

特別是中小股東享有平等地位,確保所有股東能夠充分行使自己的權(quán)利。

(2)董事會是公司的決策機構(gòu),對公司內(nèi)部控制體系的建立和監(jiān)督負責,建

立和完善內(nèi)部控制的政策和方案,監(jiān)督內(nèi)部控制的執(zhí)行。董事會下設戰(zhàn)略委員會、

提名委員會、審計委員會和薪酬與考核委員會等四個專業(yè)委員會。戰(zhàn)略委員會主

要負責對本公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議;提名委員會

主要負責對公司董事及高級管理人員的人癬選擇標準和程序進行選擇并提出建

議;審計委員會主要負責公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作;薪酬與考

核委員會主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準并進行考核,負責制

定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。董事會日常事務由董事會

秘書處負責處理。

(3)監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu),對董事、總經(jīng)理及其他高管人員的行為及公

司、控股子公司的財務狀況進行監(jiān)督及檢查,并向股東大會負責并報告工作。

(4)公司管理層對內(nèi)部控制制度的制定和有效執(zhí)行負責, 公司通過委派董

事、監(jiān)事及財務總監(jiān)的形式對控股子公司實施管控，將財務、重大投資、人事及

信息披露等方面的工作納入統(tǒng)一的管理體系，并通過指揮、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督各

控股子公司和職能部門行使經(jīng)營管理權(quán)力,保證公司的正常經(jīng)營運轉(zhuǎn)。

公司組織架構(gòu)體系如下：

組織結(jié)構(gòu)圖

內(nèi)部審計部

渤海證券股份有限公司(27.04%)

上海泰達投資有限公司(35.61%)

天津泰達擔保有限公司(20%)

北京藍禾國際拍賣有限公司(25%)

北方國際信托股份有限公司(5.43%)

天津泰達國際控股(集團)有限公司(5.63%)

天津銀行(不足 1%)

天津生態(tài)城市政景觀有限公司(35%)

天津泰達環(huán)保有限公司(99.94%)

天津泰達潔凈材料有限公司(100%)

南京新城發(fā)展股份有限公司(51%)

天津泰達園林建設有限公司(100%)

天津泰達藍盾集團發(fā)展有限責任公司(51%)

天津生態(tài)城環(huán)保有限公司(55%)

天津美達有限公司(55%)

上海泰達實業(yè)發(fā)展有限公司(100%)

上海天津泰達生態(tài)產(chǎn)品銷售有限公司(100%)

天津泰達藍盾房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司(51%)

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