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述職大會(huì)策劃書(shū)
按計(jì)劃組織完成財(cái)務(wù)監(jiān)管及稅務(wù)工作
2010 年，組織完成 2009 年四季度、2010 年前三季度財(cái)務(wù)監(jiān)管工作，重
點(diǎn)對(duì)存貨、成本核算、資金情況進(jìn)行了監(jiān)管;開(kāi)展對(duì)子公司年度財(cái)務(wù)事項(xiàng)及
以前檢查需整改事項(xiàng)的檢查工作，年底前已基本整改完畢。
2010 年 6 月至 10 月，認(rèn)真組織接待武漢國(guó)稅稽查局對(duì)母公司的
2003-2009 年度企業(yè)所得稅稅務(wù)檢查，期間多次與檢查人員進(jìn)行溝通，于 10
月圓滿(mǎn)完成此項(xiàng)工作。
五、2015 年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃
1、緊密?chē)@公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，著力抓好資金，特別是信貸資金管理工作，
確保公司資金安全。
⑴ 上半年結(jié)合 2010 年年報(bào)編制工作，對(duì)子公司信貸資金進(jìn)行清理;
⑵ 下半年對(duì)子公司信貸資金使用情況進(jìn)行檢查。
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航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司 2010 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
⑶ 抓好母公司短融續(xù)發(fā)工作，繼續(xù)探索信貸方式，節(jié)約資金成本。
2、繼續(xù)研究子公司分紅策略，確保母公司分紅權(quán)益的實(shí)現(xiàn)。
⑴ 根據(jù)資金情況，適時(shí)收回 2010 年分紅;
⑵ 根據(jù)情況，預(yù)計(jì)年中實(shí)施一次 2015 年分紅。
3、根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)情況，開(kāi)展對(duì)部分子公司的基建核算檢查工作。
⑴ 5 月前，摸清項(xiàng)目建設(shè)情況，確定檢查重點(diǎn)單位;
⑵ 6-10 月實(shí)施對(duì)重點(diǎn)單位的基建核算檢查。
4、結(jié)合年度工作重點(diǎn)，繼續(xù)深入開(kāi)展財(cái)務(wù)監(jiān)管工作。
2015 年重點(diǎn)開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用情況、基建情況的監(jiān)管。
5、做好母-子公司稅收籌劃。
各子公司的高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證大部分于 2015 年到期，積極開(kāi)展高新技術(shù)
企業(yè)的重新認(rèn)證工作。
本報(bào)告已經(jīng)公司董事會(huì) 2015 年第一次會(huì)議審議通過(guò)。
現(xiàn)提請(qǐng)本次股東大會(huì)對(duì)本報(bào)告進(jìn)行審議。
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董事會(huì)
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航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司 2010 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司 2010 年年度股東大會(huì)
關(guān)于公司獨(dú)立董事 2010 年度述職報(bào)告的議案
各位股東：
2010 年，作為公司獨(dú)立董事，我們按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建
立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干
規(guī)定》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定和要求，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，
詳細(xì)了解公司運(yùn)作情況，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真
審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作
用，維護(hù)了公司和股東尤其是社會(huì)公眾股東的利益。現(xiàn)將獨(dú)立董事在 2010
年度的工作情況報(bào)告如下：
一、審議議案及參加會(huì)議情況
1、董事會(huì)會(huì)議
2010 年度公司共召開(kāi)了 7 次董事會(huì)會(huì)議，我們作為獨(dú)立董事均親自出席
會(huì)議并參加表決。為充分履行獨(dú)立董事職責(zé)，我們認(rèn)真審閱了董事會(huì)議案資
料，并對(duì)所需的議案背景資料及時(shí)向公司了解，充分利用自身的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，
對(duì)董事會(huì)議案提出了合理化建議和意見(jiàn)，為公司董事會(huì)的科學(xué)決策發(fā)揮了積
極作用。
2、股東大會(huì)
2010 年度，公司召開(kāi)了 2009 年年度股東大會(huì)，我們作為獨(dú)立董事出席
了會(huì)議，并對(duì)股東大會(huì)審議的關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案和關(guān)于公司 2010
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年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況
1、關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
我們對(duì)公司 2010 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審查，并發(fā)表了如下獨(dú)立
意見(jiàn)：
公司 2010 年度日常關(guān)聯(lián)交易是因正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的，交易價(jià)
格公平合理，符合市場(chǎng)化原則，審批程序符合有關(guān)法規(guī)和公司章程的規(guī)定，未損
害公司及公司全體股東的利益。
2、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保
按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及
上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào))及《關(guān)于規(guī)范上市
公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào))等有關(guān)規(guī)定的要求，作為
公司的獨(dú)立董事，我們對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了調(diào)查，我們認(rèn)
為：
公司嚴(yán)格遵守了《公司章程》中有關(guān)公司對(duì)外擔(dān)保的審批程序、被擔(dān)保
對(duì)象的資信標(biāo)準(zhǔn)等情況做出的明確規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。截止 2009
年度報(bào)告期末，公司沒(méi)有為公司控股子公司、公司股東、實(shí)際控制人及其關(guān)
聯(lián)方提供擔(dān)保，公司沒(méi)有直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%的法人提供擔(dān)保，
公司擔(dān)�？傤~沒(méi)有超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的 50%。
3、關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)者 2009 年度薪酬情況
經(jīng)審查，公司經(jīng)營(yíng)者年度薪酬是依據(jù)《公司經(jīng)營(yíng)者年薪制方案》確定，
決策程序符合有關(guān)法規(guī)和公司章程規(guī)定。我們作為獨(dú)立董事認(rèn)為，公司經(jīng)營(yíng)
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者年度薪酬綜合考慮了行業(yè)年薪平均水平及公司實(shí)際情況，有利于不斷提高
公司經(jīng)營(yíng)者的進(jìn)取精神和責(zé)任意識(shí)。基于我們的獨(dú)立判斷，同意將公司經(jīng)營(yíng)
者年度薪酬的議案提交公司董事會(huì)會(huì)議審議。
4、關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所
根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，我們經(jīng)
過(guò)對(duì)年審會(huì)計(jì)師上年度工作情況的審查，同意公司繼續(xù)聘任北京中證天通會(huì)
計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司 2010 年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)董事會(huì)審議聘任。
三、在年報(bào)編制過(guò)程中的履職情況
在公司 2010 年年度報(bào)告的編制過(guò)程中，我們作用公司獨(dú)立董事均能勤勉
盡職，切實(shí)履行其職責(zé)和義務(wù)：聽(tīng)取了公司管理層對(duì)公司 2010 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展情況的匯報(bào);審核了公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、年審會(huì)計(jì)師事務(wù)
所提交的公司 2010 年度審計(jì)工作安排;在年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)場(chǎng)審計(jì)前就審
計(jì)工作小組的人員構(gòu)成、審計(jì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)判斷、風(fēng)險(xiǎn)及舞弊的測(cè)試和評(píng)價(jià)方
法、本年度審計(jì)重點(diǎn)等問(wèn)題與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行了溝通;在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)
師對(duì)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具初步審計(jì)意見(jiàn)后、公司董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議審議年報(bào)
前與年審會(huì)計(jì)師見(jiàn)面積極溝通審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題并交換意見(jiàn)。
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